Paravan şirket zinciri deşifre oldu! 18 ilde dev kara para operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından 58 şüphelinin paravan şirketler ve gerçeği kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden teşkilat oluşturmalarına ilişkin yürütülen sualşturma içerikında yakalanan şüphelilerin emniyetteki prosedürleri tamamlandı.

Devam eden çalışmalar sonucunda 3 kişinin daha yakalandığı operasyonda gözaltındaki 38 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

E-PARA, KRİPTO VE BANKALAR ÜZERİNDEN DEV AKLAMA SİSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen sualşturmada 58 şüphelinin paravan şirketler ve gerçeği kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden teşkilat oluşturdukları belirlenmişti.

Başsavcılığa bildirilen birinci aşamada 229 tüzel ve 196 gerçeği kişinin, sonuncu aşamada 93 tüzel şahıs ve Özbey Şirketler Grubu'na bağlı 8 şirketin, üçüncüsü aşamada da 157 tüzel ve 65 gerçeği kişinin organizasyona karışmış oldukları belirleme edilmişti.

Soruşturmada, kanun dışı bahis, yatırım ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen gelirlerin sisteme sokulduğu, suçtan temin edilen kıymetlerin kaynağından uzaklaştırılıp çeşitlilik prosedürlere tabi tutularak kanuni görünümü kazandırılması amacıyla Türkiye'de etkinlik gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto mevcudiyet servis sağlayıcıları üzerinden mesleki aklama sistemi oluşturulduğu anlaşılmıştı.

Soruşturma içerikında paravan firma sahibi ve ytesirlilerine ait 20 vasıta, 9 arsa, 4 dükkana, 13 meskene el başlıklmuştu.

İstanbul merkezli 18 ilde 58 şüpheliye yönelik 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, 35 zanlı yakalanmış, 4 kişinin cezaevinde olduğu, 8 şahsın da yurt dışında bulunduğu belirlenmişti.