Hayali ihracat çarkı deşifre oldu! Döviz desteği için kurulan organizasyonda 30 şüpheli adliyede

İstanbul merkezli 5 ilde döviz dönüşümü desteği eldeetti ve kaynağı belirsiz paraları yurt içine sokmak için teşkilat kurarak hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri iddiasıyla yakalanan 30 şüpheliler adliyeye sevk edildi.

5 İLDE HAYALİ İHRACAT VE KARA PARA OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheliler firma ve şahısların döviz dönüşümü desteği eldeetti ve kaynağı belli olmayan paraların yurt içine sokulması amacıyla teşkilat kurmalarına ilişkin yürütülen sualşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki prosedürleri tamamlandı.

Devam eden çalışmalar sonucunda tek kişinin daha yakalandığı operasyonda gözaltındaki 30 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen sualşturmada, şüpheliler firma ve şahısların döviz dönüşümü desteği eldeetti ve kaynağı belli olmayan paraların yurt içine sokulması amacıyla teşkilat kurdukları belirlenmişti.

Şüphelilerin hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri, ihracat yapıldığı beyan edilen devletlerden swift yoluyla döviz şeklinde gelen paraların kaynağının belli olmadığı, para beyan formlarıyla getirildiği beyan edilen paraların yurt içindeki toplanan dövizler ya da üçüncüsü kişilere ait olduğu ve öz aralarında düzenledikleri belgelerle döviz dönüşümü desteğinden yararlandıkları belirleme edilmişti.

Soruşturma içerikında "Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ, Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ Çarşı Şubesi, Altun Sanal Mağaza e-Ticaret Ltd. Şti, Ata Deniz Metal Demir Çelik AŞ, Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. AŞ, Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Muti Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Bağdatlı Boya ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti" isimli şirketlerin şüpheliler olduğu belirlenmişti.

Gerçek ve tüzel kişiliklere ait cürüm tarihinden itibaren elde edildiği kıymetlendirilen 9 şirket, dükkan, 25 tarla-arsa, 12 başlıkt/daire ve 104 araca el başlıklmuş, İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri bulunmak üzere 5 ilde 36 şüpheliye yönelik 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 29 zanlı yakalanmıştı.