Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 41 şüpheli için iddianame hazır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yöntem gören başkent piyasası vasıtalarında yöntem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçüklük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki belirlemeler üzerine başlatılan sualşturma tamamlandı.

İlginizi Çekebilir

Hazırlanan iddianamede, Nihat Özçelik, Cem Özçelik ile Işık Ökte'nin da bulunduğu 13'ü tutuklu 41 şahıs "şüpheli", Investco Holding AŞ, Hat Holding AŞ, Verusa Holding AŞ, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim AŞ, Galata Altın İşletmeleri AŞ ile Pan Teknoloji AŞ'nin da arasında olduğu toplamı 24 firma "malen sualmlu", Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK) ise "ihbar eden" sıfatıyla mekan aldı.

İddianamede, "Baykuş" lakabıyla bilinen tutuklu şüpheliler Nihat Özçelik'in elebaşılığını yaptığı çıkar hedeflı cürüm örgütünün "emir bazlı borsa manipülasyonu", "şirket malumatlerini yatırımcılara yanlışlı gösterme" ve "suç gelirlerini firma faaliyetlerine yedirme" usullerini benimsediği, SPK'nın cürüm duyurusuna esas "PAMEL" hissesindeki manipülasyonun Özçelik'in talimatıyla şüpheliler Kenan ve Sinan Demirbaş kardeşler koordinesinde yapıldığı kaydedildi.

Demirbaş kardeşlerin şüpheliler Eda Yıldırım ile akraba-arkadaş çevreleri olan şüpheliler Ahmet Kızılay, Bedirhan Çigla, Botan Çevarün, Enes Özgür Karataş, Eyüp Balka, Hasan Göçmen, Nuri Güleryüz, Özgür Adıtatar grubuyla şüpheliler Kamil Bilgiç, İhsan Kenan Bilgiç, Kerim İsmail Bilgiç kardeşlerin portföy gücünü kullandığı aktarılan iddianamede, "Bu hususun SPK raporundaki 'Bağımsız iradeden ziyade koordineli emir iletim planı' belirlemeiyle ortada olduğu, kısıtlı tek çevrede birbirlerini tanıyan şüphelilerin yüklü miktarda para paraları aracı kuruma göçeşitüp hesaba yatırdıktan sonraları manipülasyon için kullanılacağını bildiklerinin giriş edileceği" ifadesine mekan verildi.

Örgüt üyelerinin hisse derinliğinde ayrım oluşturan prosedürlerin birçoğunu öz zararlarına yapmalarına karşın bunun örgütsel bazda ehemmiyet arz etmediği belirtilen iddianamede, piyasa dinamiklerine göre tek hissede asıl manipülasyon yapanların onlarca prosedüre karşın ısrarla zarar edenler olduklarının giriş edileceği, buradaki motivasyonun hissenin yaygınlaşan seyrine aykırı gaz-fren benzeri ivme değişikliği olduğu anlatıldı.

"57 MİLYON 400 BİN AVRO VE 15 MİLYON DOLAR TUTARINDAKİ MEBLAĞ ÇIĞI BAŞLATAN KAR TOPU"

İddianamede, hisse manipülasyonuyla küçüklük yatırımcılardan elde edilen cürüm gelirlerini sonraki manipülasyonların başkent kaynağı olduğu, sistematik hareket eden örgütün her arasında biri seferinde daha muazzam tek ameliyat yaptığı ve cürüm geliri miktarını katlayarak büyüttüğü, Nihat Özçelik'in mevcudiyet barışıyla izah ettiği 57 milyon 400 binlerce avro ve 15 milyon dolar tutarındaki meblağın çığı başlatan kar yağışı topuna benzediği kaydedildi.

Örgütün göstermelik kocaman yatırımlarına karşın saha elemanları ve kadro sayısını kasten kısıtlı tuttuğu, örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde kendisini ispatlamayan kimseye tesirn görev verilmediği, firma çalışanları olarak gösterilen örgüt üyelerinin uzunluğu yıllar benzer pozisyonlarda kaldıkları iddianamede mekan aldı.

İddianamede, örgüt üyelerinin derecelerine göre şirketler grubunun kat ve değişik başlıkmlardaki plazalarında başlıkşlandırıldığı, örneğin örgütün ikisi değişik plazadaki personellerinin şenlik yemeklerinde dahi birbirlerine karıştırılmadığı, sonuncu plazada uzunluğu yıllar çalışanlar ve güvenen oluşturan personellerin birinci plazaya terfi ettirildiği belirtildi.

Bu plazadaki üyelerin örgüte ait şirketlerin idare pozisyonlarını öz içlerinde bölüştükleri, birimler arasındaki irtibatın kasten kısıtlandığı, örgütün böylelikle saklı sualşturmacı usullerine mukabil tedbir aldığına iddianamede ilgi çekildi.

İddianamede, pek çeşitlilik etkinlik alanı bulunan şirketler grubunun denetleme güçluğu dolayı asıl malumat manipülasyonlarını elektrik üretimi ve madencilik sektörüyle yürüttüğü, şirketler grubunun 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler dehemmiyetindeki zarar için planladığı tadilatı, bölgeyi kalkındıracak yepyeni yatırım tasarısi olarak duyurduğu kaydedildi.

Şirketler grubunun maliye medyasında yaptıkları reklamların yanıltıcı olduğu, yatırımcıların iştahını kabartacak karlılık ifadelerinin ve kamuoyunda şöhret uyandıran kişilerin kasıtlı olarak önyüz plana çıkarıldığı iddianamede ifadeleri edildi.

Göztepe-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını önceki hakemler kıymetlendirdi! Asprilla'nın pozisyonunda ikiye bölündüler

"NİHAT ÖZÇELİK'İN BAYKUŞ İLE ÖZDEŞLEŞMESİ TESADÜF DEĞİL"

İddianamede, "Kendisini gizleyebilmesi ve yerleşik hareket etmesiyle bilinen baykuşun maliye piyasalarında şüpheliler Nihat Özçelik ile özdeşleşmesinin tesadüf olmadığına" mekan verildi.

Özçelik'in manipülasyon için kullandığı ekipleri birbirinden değişik tuttuğu, şüphelinin danışmanlık, mevcudiyet barışı ve hisse ortaklığına dayandırdığı muazzam serveti ve lüks yaşantısının orantısız olduğu, Özçelik'in şifrelerini vermemesi dolayı ttesirk başlıksuna dair sayısal materyallerin belirleme edilemediği, şüphelinin mazi yargılamalarından edindiği tecrübelerle cürüm örgütünü ve delillerini gizlemeye çalıştığı iddianamede kaydedildi.

İddianamede, Özçelik'in mali yöntem hacminin ve sıklığının 2021'den itibaren beyan ettiği mesleki ve mali profiliyle bütünüyle uyumsuz biçimde fevkalade artış gösterdiği, şüphelinin 2008'den beri ortağı olduğu, 2012-2023 arasında faaliyetlerinden devamlı zarar eden ve tasfiye halindeki "Meridyen Holding AŞ" hesaplarına 5 Mart 2021'de aniden olan toplamı 788 milyon 600 binlerce 300 lira tutarında para yatırıldığının belirleme edildiği aktarıldı.

Varlık Barışı açıklamasıyla yatırılan bu tutarların, benzer gün direkt Nihat Özçelik'in şahsi hesaplarına, oradan da borsa prosedürlerinde kullanılmak üzere tek şirketin hesaplarına aktarıldığı, Özçelik'in hesabından H. A, G. Ç, Ö. P. ve Ü. ailesi üyelerine gönderilen yüklü miktarda para karşılığında tapuda Nihat Özçelik'in adına değil üçüncüsü kişiler adına tesciller yapıldığı vurgulandı.

SAVCILIK ÖRGÜTÜ 3 GRUP OLARAK TESPİT ETTİ

İhbarcı beyanlarına, tanıklık ifadelerine ve dosyada şimdiki HTS kayıtları ile sayısal materyal ttesirklerine göre, Nihat Özçelik'in elebaşılığını yaptığı örgütün 'çantacılar', 'bordrolular' ve 'iş ilişkisindekiler' olarak üçüncüsü cemaat halinde olduğu, birinci grupta, Özçelik'in değişik telefonlar ve başlıkmlar kullanarak irtibata geçtiği borsa manipülatörlerinin bulunduğu iddianamede kaydedildi.

İddianamede Özçelik'in, ifadelerde geçen yüklü miktarda para paraları ofislerde bölüşçeşitdüğü ve hisse için vazifelendireceği ekibin koordinatörüne dağıttığı belirtilerek, şu ifadelere mekan verildi:

"Tespit edilen beton PAMEL manipülasyonunda Özçelik, Sinan Demirbaş ile direkt dirsek teması halindedir. Sinan Demirbaş ve kardeşi Kenan Demirbaş'ın, kuzenleri, akrabaları ve bireysel çevrelerini kullanarak PAMEL kodunun açılış-kapanış gün içi hareketlerini belirleyip kasti olarak zararına hasılat ve alımlar yaparak küçüklük sermayedâr davranışlarına istikamet verdiği görülmüşçeşit. Bu biçimde zararına hareketlerin amacı hem manipülasyonu derinleştirmek hem da suçtan elde edilen gelirleri hisse hareketlerine yedirerek başkent görünümünde aklamaktır."

"ŞÜPHELİLER KAMUOYUNDA SAYGIN VE İŞİNDE BAŞARILI GÖRÜNÜM VERMEKTEDİR"

İkinci grupta Özçelik'in saklı sahibi olduğu malen sualmlu şirketlerin piyasalara pazarlanması için vazife yapan şüphelilerle ilgili şu kıymetlendirmeler yapıldı:

"Finansal sicili pis örgüt liderinin saklı patronajındaki şirketlerin ve hakim oldukları sektörlerin küçüklük yatırımcıya güzel gösterilmesinde görev oynayan şüpheliler kamuoyunda saygın ve işinde muvaffakiyetlı görünümü sunmaktedir. Bu ödeyen şüpheliler şirketler grubundan özerk özgeçmişleriyle öne çıkmaktadır. Ömer Özbay, umumi vazifeiyle ve yazdığı kitaplarla isminden vaat ettirmiştir. Işık Ökte, kendisiyle benzer CV sahibi çeşitlilik sayıda ekonomistin davet dahi almadığı platformlarda daimi iştirakçi olarak görüş yapmış ve tarafsız görünümü adı altındaki maden sektörü başta bulunmak üzere Verusa Holding'in sektörel faaliyetlerini üstü uzak övmüşçeşit. Murat Oku, maden sahalarındaki verileri kasten çarpıtmış ve karlılık izlenimi uyandırmıştır. Mesut Çilingir ve Mustafa Aslan şirketler adına portföy yönetmiş ve hisse hareketlerine bağlı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimlerini organize eden etmiştir."

İddianamede, üçüncüsü grupta ise şirketler grubunun faaliyetlerini normal olan mali hareket gösterme uğraşındaki örgüt üyeleri bulunduğu, raporlarda, çeşitlilik sayıda dahili içe mazi şirketin benzer yöneticiler ve kadro ekibi tarafından değişik alanlarda çalıştırıldığı kaydedildi.

Bu fiili imkansızlığa karşı, şirketlerin evrak bağlı kuruldukları ve borsa manipülasyonu örgütünün gelirlerini akladıklarının görüleceği, şirketlerin emanetçi başlıkmundaki idare kurulu üyeleri ve firma hesaplarıyla alışverişi bulunan şüphelilerin suçtan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama kastı ve talimatlarıyla davrandığı iddianamede ifadeleri edildi.

Muhtarın yasak sevgi dehşeti! 7 aylık gebe Bahar'ı öldürdü, buzları kırarak baraja attı

ÖZELLİKLE PAMEL VE INVES PAYLARINDA YATIRIMCILAR ZARARA UĞRADI

İddianamede, şüpheliler tarafından borsa piyasalarında bilhassa PAMEL ve INVES paylarında gerçekleştirilen organize, ortak ve algoritmik nitelikteki prosedürlerin, yatırımcıları yanıltmaya, suni bedel teşekkülü yaratmaya ve yapay piyasa oluşturmaya yönelik olduğu ifadeleri edildi.

Küçük yatırımcıların zarara uğratılmasından elde edilen fahiş miktardaki gayrimeşru gelirlerin, ticari faaliyeti bulunmayan paravan şirketler, ardışık hesap virmanları, lüks vasıta ve emlak edinimleri vasıtasıyla mali sisteme sokularak malvarlığı kıymetlerinin gayrimeşru kaynağının gizlenmesinin hedeflandığı iddianamede kaydedildi.

İddianamede, Nihat Özçelik ile gönül ilişkisi, işleri bağlantısı ve yargılama geçmişleri olan S.İ.'nin "tanık" olarak alınan beyanlarına mekan verildi.

S.İ. beyanında, Özçelik'le 2010'da tanıştıklarını ve şirketlerinde işe başladığını, "Investco-Verusa" cemaat şirketlerinin gerçeği sahibinin Özçelik olduğunu, bunun gizlenen tek malumat olmadığını dile getirdi.

"ŞİRKETİN PATRONU GÖRÜNEN ŞÜPHELİ MUSTAFA ÜNAL, NİHAT ÖZÇELİK'İN ALTINA İŞLERİ TAKİP EDEN KİŞİ"

Ofise misafirler geldiğinde yanlarında paralar getirdiklerini, şirkette şiddetli para trafiğine karşın kamera kaydı bulunmadığını, borsada birlikteki yöntem yaptıkları kişilerin zamanlar zaman şirkete geldiklerini ifadeleri eden S.İ, şirketin patronu görünen şüpheliler Mustafa Ünal'ın gerçekten Özçelik'in talimatıyla çalıştığını, şirketlerin idaresiyle ilgilendiğini, Ünal'ın Özçelik'in altındaki hepsi işleri sonraki sonuncu şahıs olduğunu söyledi.

İddianamede, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 13 Kasım 2025'te aldığı hükümla TMSF'nin kayyum olarak atandığı şirketler şu biçimde mekan aldı:

"Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim AŞ, Verusa Holding AŞ, Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, İnnosa Teknoloji AŞ, Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ, Sun Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ, Pan Teknoloji AŞ, Şişli Enerji AŞ, Ortaköy Enerji AŞ, Standard Boksit AŞ, Ata Elektrik Enerjisi AŞ, Galata Altın İşletmeleri AŞ, Core Engage Yazılım AŞ, Zeroone Interactive Yazılım AŞ, Pamukova Elektrik Üretim AŞ, Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ, Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, Innosa Yazılım Teknolojileri AŞ, Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri AŞ, Vektora Yazılım Teknolojileri AŞ"

İddianamede, örgüt elebaşı Nihat Özçelik ile Reha Çırak'ın "suç prosedürek amacıyla örgüt kurmak", "malvarlığı kıymetlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek", "malvarlığı kıymetlerini yurt dışına çıkarmak" ile "Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet" suçlarından 16 yıldan 34 yıla kadar değişik ayrı hapisle cezalandırılması istendi.

"Suç prosedürek amacıyla kurulan örgüte üye bulunmak", "malvarlığı kıymetlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek", "malvarlığı kıymetlerini yurt dışına çıkarmak" ile "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçlarından 5 yıldan 24'er yıla kadar değişen oranlardan hapisle cezalandırılması istek edilen 39 şüpheliler ise şu biçimde sıralandı:

"Işık Ökte, Ömer Özbay, Adem Ceylan, Ahmet Kızılay, Ayhan Macit, Bedirhan Çigla, Botan Çevarün, Cem Özçelik, Doğan Gökesmer, Eda Yıldırım, Enes Özgür Karataş, Eyüp Balka, Fazıl Doğan, Hasan Göçmen, Hüseyin Demir, İhsan Kenan Bilgiç, James Cem Papaker, Kamil Bilgiç, Kenan Demirbaş, Kerim İsmail Bilgiç, Kurthan Atmaca, Levent İbrahim Papaker, Mehmet Avni Taptık, Mesut Çilingir, Murat Oku, Mustafa Arslan, Mustafa Ünal, Mustafa Necip Uludağ, Muvaffak İhsan Usel, Nuri Güleryüz, Önder Çolak, Özgür Adıtatar, Özkan Özbek, Selçuk Sak, Sinan Demirbaş, Turan Kaya, Zafer Akdağcık, Zeki Aksoy, Zeynep Boztepe”

İddianame, kıymetlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Son dakika... Bornova Belediyesi’ne yolsuzluk sualşturması: Başkan Ömer Eşki karışmış 4 şahıs gözaltında