2 hafta önce
4
İstanbul'da yürütülen kanun dışı iddia sualşturmasını derinleştiren savcılık, şebekenin mali dip yapısını deşifre etti. Buna göre şebekenin 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde 26 milyar 532 milyon liradan fazla hacme ulaştı.
IHA
Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor.
Bu içerikda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sualşturmada yepyeni gelişmeler yaşandı.
Soruşturma içerikında, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşunun, kanun dışı iddia suçu işleyen gruplara mali altyapı sağladığına yönelik kuvvetli suç şüphesi belirleme edildi.
Sağlanan bu mali altyapı ile kuruluş tarafından elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transferleri döngüleri kullanılarak mali sisteme sokulduğu ve aklanmaya çalışıldığı da sualşturma içerikında belirlendi.
IHA
ALT YAPI SAĞLAYAN ŞİRKETİN AYLIK HASILATI 1 MİLYAR DOLAR
Almanya merkezli tek altyapı sağlayıcı şirketin ise BTK tarafından erişime kapatılan 40 kanun dışı iddia sitesine altyapı sağladığı ve MASAK raporuna göre aylık yaklaşık 1 milyar dolar tutarında hasılat elde ettiği ortaya çıktı.
Elde edilen bu gelirlerin, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi.
IHA
26 MİLYAR LİRADAN FAZLA İŞLEM HACMİ
Soruşturma içerikında hazırlanan MASAK raporuna göre şüphelilerin 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde toplamı 26 milyar 532 milyon 385 binlerce 74 TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi.
20 ŞÜPHELİYE OPERASYON
Yapılan belirlemeler içerikında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli Hatay, Mersin, Ankara, Düzce, Antalya, İzmir, Yalova, Tekirdağ ve Bursa’da 20 şüpheliye yönelik ameliyat düzenlendi.
English (US) ·