Merkez Bankasının şikayetçi olduğu BKM'deki usulsüzlük soruşturması: 9 şüpheli için iddianame hazır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TCMB'nin esas hissedarı olduğu BKM nezdinde 2023'te gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla yürütülen sualşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Bankalararası Kart Merkezi AŞ "mağdur", TCMB "şikayetçi", önceki Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener "örgüt elebaşı", önceki BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ise "örgüt yöneticisi" olarak mekan aldı.

Emekliler dikkat! Bankalar kesenin ağzını açtı: Promosyonda yepyeni rakam

İDDİANAME HAZIR

İddianamede, Merkez Bankası Eski Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in elebaşılığını yaptığı cürüm örgütünün, mazi dehemmiyetlerden tanıdıkları kişilere usulsüz olarak ihale verilmesini ve servis alımı yapılmasını sağlayarak, BKM kaynaklarının üçüncüsü kişilere aktarılmasına nedenler olduğu ifadeleri edildi.

Dosyadaki şüphelilerin birçoğunun müşterek noktasının Emrah Şener olduğu belirtilen iddianamede, Baran Aytaş'ın Şener'in yüksek ruhsat talebesi olduğu ve Şener'in 2017-2020 yılları arasında Aytaş'ı Merkez Bankası'nda kendisine bağlı müşavir olarak çalıştırdığı anlatıldı.

İddianamede, Şener'in, Aytaş'ın 2020 yılı ve devamında BKM'de yaygınlaşan başöğretmen yardımcılığı ve yaygınlaşan başöğretmen vazifelerine getirilmesini sağladığı ve yönlendirdiği kaydedildi.

İddianamede, Şener'in, BKM'nin, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinden (TTO) ihalesiz tek biçimde servis alımları yapmasını ve Enarge'nin "Çipli Plastik Kart Alımı" ve "Troy için Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme" ihaleleri almasını sağladığı, yine üniversiteden talebesi olan örgüt üyesi şüpheliler Bora Koç'u 2018'de TCMB'ye müşavir olarak işe aldırdığı, işte 4 yıllar vazife yaptıktan sonraları BKM'de yaygınlaşan başöğretmen yardımcılığı vazifeine getirdiği vurgulandı.

EMRAH ŞENER'İN SİNGAPUR'DA ÖRGÜT ÜYESİNE PARAVAN ŞİRKET KURDURDUĞU TESPİT EDİLDİ

Emrah Şener'in, Bankada Bilişim Başuzmanı olan tanıklık C.U'yu "Dijital Kimlik" ve "Tokenizasyon" başlıklarında çalıştırdığı, bu hususta çalıştığına ilişkin C.U'yu bilhassa kimseyle haberleşme ettirmemeye çalıştığı aktarılan iddianamede, Şener'in, C.U'dan temin ettiği dokümanları servis alımı öncesinde Singapur'da paravan firma kurdurduğu önceki BKM çalışanı ve örgüt üyesi şüpheliler Muhammed Güven'e ilettiği ve Boğaziçi TTO'nun, bu firmadan servis alımı yapmış gibi fatura düzenlemesini sağladığı aktarıldı.

İddianamede, Şener'in yönlendirmesi ile BKM üstleri yönetimine atanan kişilerin banka hesap hareketlerinde birbirleri arasında borç, bağış ve benzeri isimlerle para transferlerinin bulunduğu, bu prosedürlerin Aytaş tarafından Muhammed Güven'in hesabına gönderildiği kıymetlendirmesi yapıldı.

BKM tarafından yurt dışında vazifelendirilen kişilere ödenen ödemelerin yarısının, bu kişiler tarafından Güven'in hesabına gönderildiği aktarılan iddianamede, Baran Aytaş'ın emniyette ve savcılıkta verdiği ifadesinde pek çeşitlilik kez, kendisini Merkez Bankası ve BKM'ye Şener'in aldırdığını, ihale aşamaleri ve ihaleye davet edilen firmaların Şener tarafından yönlendirildiğini söylediği aktarıldı.

SİNGAPUR’DA PARAVAN ŞİRKET İDDİASI

İddianamede, Aytaş'ın ifadesinde, ihale bedellerinin tek gün sonraları ödenmesi talimatını Emrah Şener'in verdiğini, ihale ve servis alımlarındaki epey talimatın Şener tarafından verildiğini, Şener ile genelde kendisinin görüştüğünü, diğer şüphelilerin arka planda olduğunu, Güven'in, Şener'in talimatı ile Singapur'a vazifee gönderildiğini, işte EM Smarttechs adında paravan firma kurduğunu, Boğaziçi TTO ile ortaklık yapılması talimatını da Şener'in verdiğini söylediği belirtildi.

Aytaş, Şener'in BKM'ye ait firma itibar kartını kendisini işten çıkarmakla tehditleri ederek aldığını, yemek kartı verilecek talebelerin isimlerini da Şener'in verdiğini ifadeleri ettiği iddianamede mekan aldı.

Şüphelilerden Bora Koç da ifadesinde, BKM'nın Şener'in talimatıyla çalıştığını, kendisine ödenen maaşın tek kısmının Şener tarafından alındığını, şüpheliler Şener ile uğraşan kişilerin mesleki hayatları oğullar bulduğundan kendisinden çekindiğini anlattı.

HİZMET ALIMI YAPILMIŞ GİBİ BKM'YE FATURA KESTİLER

İddianamede, şüphelilerin kesecik telefonlarına dair alınan adli bilişim raporuna göre, Şener'in, Aytaş, Koç ve Güven ile devamlı olarak irtibatlı olduğu, bilhassa örgütün kasası olarak nitelendirilen Muhammed Güven ile WhatsApp ve Signal üzerinden iletilaşma kayıtlarının belirleme edildiği belirtildi.

İddianamede, "Elde edilen menfaatin izinin güçlaştırılması açısından yurt dışında paravan firma kurmak, servis alımı yapılmış gibi fatura düzenlettirmek, suçtan elde edilen mal varlığını devletye geri sokmak gibi tek ödeyen gizlilik prensibi içerisinde hareket ettikleri, şüphelilerin Signal isimli hususi tek başvuru üzerinden haberleşme sağladıkları, Baran Aytaş'ın ise Emrah Şener'in talimatı ve yönlendirmesi ile BKM Genel Müdürü olarak eylemler bağlı hakimiyet kurduğu ve örgüt yöneticisi olduğu, diğer şüphelilerin ise eylemlerin tek kısmına iştirak ederek örgüt üyesi oldukları kanaatine varılmıştır." kıymetlendirmesi yapıldı.

Soruşturma başlıksu 6 hareket iddianamede, "Çipli Plastik Kart Alım İhalesi, Troy için Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme İhalesi, Boğaziçi Üniversitesi TTO'dan Yapılan Hizmet Alımları, Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Ticaret Limited Şirketinden Yapılan Hizmet Alımları, Yemek Kartlarıyla Yapılan Ödemeler, Kurumsal Kredi Kartı Kullanımı" olarak sıralandı.

Fenerbahçe'de prim gerçekleri ortaya çıktı! İşte Trabzonspor maçı sonrası yaşananlar

177 MİLYON LİRALIK İHALE İNCELEMEDE

İddianamede, vaat başlıksu eylemlerin ihale ve kontrat bedellerinin toplamı 177 milyon 192 binlerce 538 lira olduğu ifadeleri edilerek, BKM Ürün Yönetim Bölümü'nün talebine istinaden 22 Mayıs 2023'te 2,5 milyon çipli sentetik kart alımı ihalesine çıkıldığı, ihaleye idari 'Şartname, Çerçeve Sözleşme, Kapsam Dokümanı ve Teklif Mektubu' hazırlanarak, benzer yıllar 17 Mayıs'ta Enarge şirketinin da arasında olduğu 3 şirkete vaat başlıksu dokümanların gönderildiği ifadeleri edildi.

İhalenin gerçekleştirildiği tarihte yalınce Enarge şirketinin öneriler ilettiği, 3 milyon 235 binlerce dolar nihai olarak bedel karşılığında ihalenin Enarge'nin üzerine kaldığı, Satın Alma Komisyonu Kararında o dehemmiyet 19,867 kur seviyesinden 64 milyon 269 binlerce 745 liraya anlaşıldığı aktarılan iddianamede, Merkez Bankası'nın ttesirk raporu ile alınan bilirkişi raporunda usulsüzlükler ile kanuna aykırılıklar belirleme edildiği ifadeleri edildi.

İddianamede, bu usulsüzlükler ve aykırılıklar şöyle sıralandı:

"İhale başlıksu mal alımının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 'İstisna' başlıklı 3. maddesinin (g) bendi içerikında mekan almadığı, ihale başlıksu mal alımı için tahminen bedel hesaplaması yapılmadığı, idari şartname ve muhteva dokümanındaki taahhütlerin ve dağıtım süresinin bedel önerii vermeyi güçlaştıran koşullar içerdiği, ihaleyi kazanmış isteklinin ihaleye katıldı için lüzumen belgelere malik olmadığı ve ihaleden önceden haberleridar olduğu, ihaleye ilişkin idari şartnamede ihaleye katılavakıf oldu için istenen belgelerin taşıması lüzumen kriterlerin belirtilmediği, ihaleyi kazanmış firmaya ödemenin, kartların tesliminden ve faturanın düzenlenmesinden evvel yapıldığı, BKM'nin mali varlıklarının tek ticari bankaya çipli kart tedarikleri etmek için kullanıldığı belirleme edilmiştir."

BKM'NİN KAYNAKLARI HİLELİ YOLLARLA YURT DIŞINA ÇIKARILDI

İddianamede, Troy için Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme ihalesinde ise, ihale başlıksu servis alımı için tekbaşına istekliden bedel önerii alındığı, muhteva dokümanında işin başlıksuyla ilgisiz ve işleri artışına yolda açabilecek taahhütlere mekan verildiği, ihale başlıksu işleri tamamlanmadan ihale bedelinin tamamının ödendiği, ihale başlıksu işin muhteva dokümanında söz edilen sürede teslim edilmediği aktarıldı.

Bu ihalenin Çipli Plastik Kart Alımı İhalesi'nin parçası niteliğinde olduğu, birbirleri ile bağlantılı olarak tekbaşına tek ihale içerikında yapılması lüzumtiği aktarılan iddianamede, spesifikasyon ve applet yazılımı olmadan çipli sentetik kartların uygulamalı manada bankalar tarafından kullanılamayacağı kaydedildi.

İddianamede, vaat başlıksu durumun bilirkişi raporuyla da teyit edildiği, dolayısıyla şimdiki haliyle dahi her arasında biri ikisi ihalenin tekbaşına tek ihale olarak yapılması durumunda yasada belirtilen istisnai sınırın (66 milyon 224 binlerce 498 lira) aşılacağı bariz olduğundan, ikisi değişik ihale yapılarak ihale bedellerinin kasten kanunda belirtilen istisnai sınırın altındaki bırakıldığı, bunun da 4734 sayılı Kanun'a aykırı olduğu ifadeleri edildi.

İhale başlıksu servis alımı için asgari üçüncüsü istekliden öneriler alınması lüzumirken, tekbaşına istekliden bedel önerii alındığı ve diğer tek firmadan bedel önerii alınmamasına ilişkin geçerli tek sebep öne sürülemediği belirtilen iddianamede, dolayısıyla ihaleye Enarge dışında diğer firma davet edilmeyerek gizilgüç isteklilerin ihaleye katılmasının manilendiği kaydedildi.

İddianamede, ihale başlıksu işleri için hazırlanan muhteva dokümanının Enarge'nin kazandığı birinci ihale olan çipli kart tedarikleri sözleşmesinin eki yapıldığı ve ihale başlıksu işleri için değişik tek idari şartname ve kontrat düzenlenmediği, ihale için idari şartname hazırlanmadığından, ihale mevzuatı ve BKM Satın Alma Yönetmeliğinde istek edilmesi lüzumen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknikleri yeterliğine ilişkin ve ihaleye katılavakıf oldu için istenen diğer belgelerin Enarge'den istek edilmediği ve belgelerin taşıması lüzumen kriterler ile işleri deneyimi olarak giriş edilecek benzer işlerin tanımı belirtilmeden, ihale başlıksu işle ilgili deneyimi olmayan bu şirkete ihalenin bırakılarak, ihaleye fesat karıştırıldığı anlatıldı.

Kapsam dokümanına aykırı olarak ihale başlıksu işleri tamamlanmadan ihale bedelinin tamamının ödendiği ve işin söz edilen sürede teslim edilmeyerek BKM'nin zarara uğratıldığı vurgulanan iddianamede, ihaleyi kazanmış firmaya menfaat sağlandığı ve bu suretle edimin ifasına fesat karıştırıldığı malumatsi mekan aldı.

Söz başlıksu ikisi ihaleye ilişkin iddianamede, "BKM kaynaklarının, fesat karıştırılan ihaleleri kazanmış istekle Enarge üzerinden paravan firmalara aktarılarak, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'da mekan saha 'zimmet' suçunun işlendiği, suçtan kaynaklanan malvarlığı gelirlerinin hususi belgede sahtecilik yapılarak yurtdışına çıkarılmak suretiyle aklandığı belirleme edilmiştir." kıymetlendirmesi yapıldı.

İddianamede, Boğaziçi TTO'dan yapılan servis alımlarının mali yönden incelenmesine ilişkin, BKM kaynaklarının hileli davranışlarla TTO'ya aktarılarak "zimmet" suçunun işlendiği, suçtan kaynaklanan malvarlığı gelirlerinin hususi belgede sahtecilik yapılarak, yurtdışına çıkarılmak suretiyle aklandığı ifadeleri edildi.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, Emrah Şener, Baran Aytaş, Bora Koç, Muhammed Güven ve İbrahim Şener'in da aralarında bulunduğu 9 şüphelinin, "suç prosedürek amacıyla örgüt kurmak", "suç prosedürek amacıyla kurulan örgüte üye bulunmak", "kamu müessese ya da kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "6493 sayılı yasaya muhalefet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 14 yıldan 57 yıla kadar değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları istendi.

Hazırlanan iddianame, kıymetlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

'İmamoğlu çıkar hedeflı cürüm örgütü' davasında 6'ıncı gün! CHP'den 10 kişilik liste