Finans danışmanı oyunu deşifre oldu! 'Kaçırıldı' yalanıyla 4,5 milyon dolarlık vurgun yaptılar

İstanbul'da gıda sektöründe etkinlik gösteren tek şirketin, maliye danışmanları tarafından 4,5 milyon dolar dolandırmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 5 Mart'ta Sarıyer merkezli tek gıda firmasının avukatı tarafından, H.H. isimli maliye danışmanlarınca firma hesaplarından 4,5 milyon doların aktarılması suretiyle dolandırıldıkları yönündeki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan sızlanma üzerine çalışmalar başlattı.

PLANLARI ADIM ADIM ORTAYA ÇIKTI

Mağdurların malumatsine başvuran ekipler, 4,5 milyon doları diğer tek hesaba aktarmasının ardından H.H'ye ulaşamayan mağdurların, bilinmeyenler tek numaradan arandığını, arayan kişinin H.H'yi kaçırdığını talep ettiğini belirledi. Mağdur şirketin sahibinin, paranın aktarıldığı hesabın sahibi firmanın ytesirlisiyle görüştüğü, "Bir yanlışlık olmuştur, telafi edelim" şeklinde yanıt veren ytesirlinin oyalamaya çalıştığı anlaşıldı.

PARAYI 3 HESABA BÖLÜP İZLERİNİ KAYBETTİRDİLER

Bunun üzerine hesap hareketlerini ttesirkye saha polis, paranın firma hesabından sonraları toplamı 3 değişik hesaba aktarıldığını belirleme etti. Teknik ve fiziki takip sonucu adres ve kimlikleri belirleme edilen 5 şüpheliler ile kaçırıldığı talep edilen H.H, Bakırköy, Gaziosmanpaşa ve Şile ilçelerinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Operasyonlarda 680 binlerce lira, 3 binlerce 600 dolar, 220 avro, 2 silahlı ile 65 fişek ve tek miktar uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Şüpheliler arasında mağdur tarafı kesecik telefonuyla arayan S.N, paraların aktarıldığı hesapların sahibi S.K'nin da mekan aldığı öğrenildi.

Çalışmaların devamında ekiplerce, şüphelilerin Ankara'daki tek bankadan çektikleri 2 milyon 190 binlerce dolar da ele geçirilirken, hesaplarındaki 1 milyon 140 binlerce lira ise savcılık hükümıyla bloke edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki prosedürlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.N, İ.Ö, S.K. ve H.H. çıkarıldıkları nöbetçi sulh yaptırım hakimliğince tutuklandı, diğer 2 şüpheliler ilgili başlıktu terk etmeme şeklinde adli denetim hükümı uygulandı.