Epstein dosyası büyüyor! Alman devi mercek altında

AA

Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2026 12:07

ABD Adalet Bakanlığı tarafından Jeffrey Epstein dosyası içerikında kamuoyuyla paylaşılan yepyeni ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) belgeleri, Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank’ın "kara para aklamayı önleme" mekanizmalarındaki usulsüzlükleri ve yüksek profilli müşterilere sağlanan ayrıcalıkları gün yüzüne çıkardı.

class='medyanet-inline-adv'>

Bankanın önceki uyum görevlisi Tammy Hill McFadden’ın FBI’a verdiği ifadeler, maliye dünyası ile siyaset arasındaki tartışmalı ilişkilerin boyutunu ortaya koydu.

FBI raporunda mekan saha iddialara göre McFadden, 2016 yılında ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’e ait ticari hesaplarda "akılalmaz" seviyede kripto para hareketliliği belirleme etti.

McFadden, Kushner’in şirketinin tek "çalışan"a kripto para ile ödeme yaptığını, bununla birlikte bu şahsın şirket kayıtlarında bulunmayan tek Rus vatandaşı olduğunu saptadı. Kaynağı ve alıcısı doğrulanmayan bu işlemlerin "şüpheli" olarak raporlanması talebi, banka yönetimi tarafından "temelsiz" bulunarak manilendi.

McFadden’ın itirafları, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik sekse istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’in mali ağının nasıl korunduğuna dair da yepyeni malumatler sundu.

class='medyanet-inline-adv'>

2015 yılında Epstein’in hesaplarından 20’li yaşlardaki genç kadınlara yapılan düzenli para transferlerini raporlayan McFadden, üst yöneticisinden "Epstein cezasını çekti, bu hesaplarda çalışmaya devam edin." yanıtını aldığını talep etti.

Belgeler, Deutsche Bank’ın Jacksonville şubesindeki uyum ekibinin Epstein ile ilişiği kesti istemesine rağmen, yönetimin bu talebi yıllarca sürüncemede bıraktığını gösteriyor.

102 SİYASİ İSME "DENETİM MUAFİYETİ" İDDİASI

Eski ytesirlinin en çarpıcı iddiası ise bankanın iç denetim sistemindeki kasıtlı boşluklara yönelik oldu.

McFadden, "Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi" statüsündeki 102 yüksek riskli ismin, bankanın "AML" sisteminde "süresiz ertelenmiş" kategorisine alınarak olağan denetimlerden kaçırıldığını saptadı.

Bu isimlerin anında yüksek riskli olarak işaretlenmesi lüzumtiğini savunduğunda ise kendisine yönelik tek "misilleme kampanyası" başlatıldığını öne sürdü.

McFadden, bu süreçte icra raporlarının kasıtlı olarak düşürüldüğünü, primlerinin kesildiğini ve 2018 yılında görevine haksız yere oğullar verildiğini savundu.

Uluslararası basına yansıyan haberlere göre, Epstein'in Deutsche Bank bünyesinde 40'tan fazla hesap açtığı ve servetinin önemli tek kısmını bu kurumda yönettiği belirlendi. Banka, Epstein ile olan ilişkileri dolayı daha önce New York eyaleti mali regülatörlerine 150 milyon dolar yaptırım ödemiş, mağdurların açtığı davada ise 75 milyon dolarlık tazminat uzlaşmasına gitmişti.

class='medyanet-inline-adv'>

Banka yönetimi, şüpheli faaliyetleri bildiren çalışanların cezalandırıldığı iddialarını "kategorik olarak" reddetse da yayımlanan FBI kayıtları, müessese içindeki "etik denetim" ile "müşteri sadakati" arasındaki çatışmayı yeniden tartışmaya açtı.