Bakan Şimşek'ten vatandaşlara 'emanet hesap' uyarısı!

Bakanlıktan edinilen malumatye göre MASAK, kanun dışı iddia ve kumarla mücadeleler içerikında 2025 yılında cürüm gelirlerinin ortaya çıkarılması, bu gelirlerin mali sistemleri üzerinden temin edilmesinin ve aklanmasının önlenmesi amacıyla mücadelesini sürdürdü.

Yasa dışı iddia ve kumar faaliyetlerinin organize eden yapılar ve mesleki cürüm ağları eliyle yürütüldüğü belirleme edilirken hem cürüm gelirlerini elde eden kişiler ve yapılar hedefleri alındı hem da bu suçların mali sistemleri içindeki mevcudiyet göstermesine imkan veren altyapıların ortadan kaldırılması hedeflandı.

Yasa dışı iddia ve kumar suçunun organizatörleri ile kamuoyunda "baron" olarak nitelendirilen üstleri düzey failler ilgili çeşitlilik sayıda inceleme ve ttesirk yapıldı. Suçtan elde edilen gelirler belirleme edilerek adli mercilere iletildi ve vaat başlıksu gelirler bağlı el koyma ve bloke tedbirleri uygulandı.

Bu sayede, kanun dışı iddia ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı olduğu kıymetlendirilen prosedürler durdurularak tahminen 5 milyar liralık cürüm gelirinin mali sistemleri içindeki el değiştirmesi manilendi. Dövizle ve kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan prosedürler da bu içerikda önlendi.

YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİNİN DOLAŞIMA SOKULMASINA TEDBİR

MASAK tarafından yürütülen çözümleme ve ttesirk çalışmaları içerikında, kanun dışı iddia gelirlerinin teminini ve mali sistemden dolaşıma sokulmasını sistematik biçimde basitlaştırdığı kıymetlendirilen çok ücretli ve elektronik para kuruluşlarına yönelik önlem alındı.

Bu çerçevede, 6 kuruluşa ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından etkinlik iptali ve adli makamlarca el koyma prosedürleri gerçekleştirildi. Yapılan prosedürlerle kanun dışı iddia gelirlerinin bu kuruluşlar aracılığıyla mali sistemleri içindeki hareket etmesinin önüne geçilmesi hedeflandı. Ayrıca, tek kripto mevcudiyet servis tedarikçi ilgili el koyma prosedüri uygulandı.

Yasa dışı iddia gelirlerinin temin edilmesi ve aklanmasına yönelik faaliyetlerde kullanıldığı kıymetlendirilen tek kripto mevcudiyet platformu ilgili da adli makamlarca el koyma hükümı alındı.

Çalışmalar içerikında, iddia gelirlerinin temininde kullanılan kanun dışı ücretli altyapıları ortaya çıkarıldı. Bu altyapıların çoğu zamanlar kanuni görünümlü sistemler üzerinden çalıştığı, otomatik ve seri prosedürlere imkan tanıyan teknikleri yapılarla yardımlendiği belirleme edildi ve faaliyetlerini manileyici tedbirler geliştirildi.

FİNANSAL SİSTEME YÖNELİK TEDBİRLER ARTIRILDI

MASAK, cürüm gelirlerinin daha kaynağında manilenmesi amacıyla mali sistemde önleyici ve düzenleyici tedbirleri kuvvetlendirdi. Buna göre sanal POS'lar üzerinden kanun dışı iddia gelirlerinin toplanmasını engelledi amacıyla denetimler artırıldı ve tedbirler alındı.

Kripto mevcudiyet alanında kanun dışı iddia gelirlerinin aktarılmasının önüne geçilmesi amacıyla transferleri aşamalerine sınırlamalar getirildi, bilhassa stabil kripto mevcudiyet transferlerine tutar bazlı kısıtlamalar uygulandı. Basitleştirilmiş müvekkil giriş uygulamalarının bilhassa ödeme, elektronik para ve kripto mevcudiyet sektörlerinde vahim riskler yarattığı belirleme edilerek, buna yönelik yasama değişiklikleri yapıldı. Kripto mevcudiyet servis sağlayıcılarına yönelik ilave riskler azaltıcı önlemler uygulamaya alınarak MASAK yükümlülükleri güncellendi.

Yasa dışı iddia gelirlerinin temin edilmesini ya da aklanmasını sistematik biçimde basitlaştırdığı belirleme edilen çok ödeme, elektronik para ve kripto mevcudiyet servis sağlayıcılar ilgili adli aşamalerin başlatılması ve faaliyetlerine oğullar verilmesi amacıyla lüzumli raporlamalar yapıldı.
Yasa dışı iddia amacıyla banka hesaplarının sistematik biçimde açılmasının önüne geçildi ve çeşitlilik sayıda hesap kapatıldı.

MASAK tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, kanun dışı iddia ve kumarla mücadeleler içerikında 500'den fazla bildiri ve malumat notu hazırlanarak kolluk birimleri ve adli mercilere iletildi. Bu raporlar, sualşturma ve kovuşturma aşamalerine mali boyutuyla ehemmiyetli yardım sağladı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN VATANDAŞLARA EMANET HESAP UYARISI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kanun dışı iddia ve kumar başlıksunda vatandaşları uyararak, "Yasa dışı iddia organizatörleri, oğullar dehemmiyetde üçüncüsü kişilere ait banka, ödeme, elektronik para ve kripto mevcudiyet hesaplarını kullanmaya başladı. Vatandaşlarımıza, hesaplarını başkalarına kiralamaları ya da kullandırmaları halinde cezai manada istek edilmeyen neticelarla mukabil karşıya kalabileceklerini yeniden ehemmiyetle hatırlattı isterim. Hesapların 'emanet', 'geçici kullanım' ya da 'komisyon karşılığı' gibi lüzumçelerle üçüncüsü kişilere verilmesi, kanun dışı iddia ve cürüm gelirlerinin aklanması suçlarına iştirak manaına varmaktedir." dedi.

Ayrıca, kanun dışı iddia organizatörlerinin çok kişilerden vekalet alarak sınırlı firma kurduklarının, bu şirketler adına açılan hesaplar üzerinden kanun dışı iddia gelirlerini topladıklarının belirleme edildiği malumatsini veren Şimşek, şunları kaydetti:

"Vatandaşların öz adlarına kurulan şirketleri fiilen tanımadıkları kişilerin kullanımına bırakmamaları ehemmiyet taşıyor. MASAK, kanun dışı iddia ve kumarla mücadeleler amacıyla lüzumtiğinde mali kuruluşlar ilgili etkinlik durdurma, iptal ve el koyma karışmış hepsi tedbirlerin alınmasına yönelik prosedürlere hükümlılıkla devam edecek.